四平安能电器股份有限公司
第十届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次公司董事会聘任的副总经理任职资格已经公司提名委员会审查,公司独立董事就本次聘任副总经理事项发表了独立意见。
表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权0票。
二、审议通过《关于增加公司经营范围修订〈公司章程〉的议案》
根据公司经营发展需要,同意公司对经营范围进行变更,增加“增值电信业务”。并对《公司章程》相应条款作出修订,具体情况如下:
原《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”第十三条:
经公司登记机关核准,公司经营范围是:家用电器、汽车电器、电子产品及零配件、通信设备、照明设备、家居产品、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、机械设备、制冷设备及配件、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、厨柜及燃气具的制造、销售与维修;房屋及设备租赁;包装产品及技术服务;公路运输,仓储及装卸搬运;集成电路与软件开发及销售、服务,系统集成产品开发、销售与服务;企业管理咨询与服务;高科技项目投资及国家允许的其他投资业务;房地产开发与经营,房屋建筑工程施工;废弃电器、电子产品回收及处理;信息技术服务;财务咨询服务;化工原料及产品(除危险品)、建筑材料、有色金属、钢材、塑料、包装材料、机电设备、贵重金属、汽车零配件、电子元器件等国内购销、进出口;电信业务代办;广告设计、广告制作、广告代理、广告发布;无人机、无人机系统研发及设计、无人机技术推广、无人机技术转让、无人机技术咨询、无人机技术服务、无人机生产和销售。
现修订为:
经公司登记机关核准,公司经营范围是:家用电器、汽车电器、电子产品及零配件、通信设备、照明设备、家居产品、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、机械设备、制冷设备及配件、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、厨柜及燃气具的制造、销售与维修;房屋及设备租赁;包装产品及技术服务;公路运输,仓储及装卸搬运;集成电路与软件开发及销售、服务,系统集成产品开发、销售与服务;企业管理咨询与服务;高科技项目投资及国家允许的其他投资业务;房地产开发与经营,房屋建筑工程施工;废弃电器、电子产品回收及处理;信息技术服务;财务咨询服务;化工原料及产品(除危险品)、建筑材料、有色金属、钢材、塑料、包装材料、机电设备、贵重金属、汽车零配件、电子元器件等国内购销、进出口;增值电信业务、电信业务代办;广告设计、广告制作、广告代理、广告发布;无人机、无人机系统研发及设计、无人机技术推广、无人机技术转让、无人机技术咨询、无人机技术服务、无人机生产和销售(最终以工商管理机关登记的业务范围为准)。
本次修订公司章程事项需公司股东大会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》
根据公司经营工作的需要,同意公司于2020年7月26日以现场投票与网络投票相结合方式召开2019年年度股东大会,审议公司2019年年度报告等事项,具体内容详见公司同日披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
四平安能电器股份有限公司董事会
2020年7月2日
附叫了个炸鸡品牌简介。
叫了个炸鸡是福建汉豹餐饮管理有限公司旗下品牌,总部位于福建泉州,“叫了个炸鸡”这个网红品牌深受广大消费者好评。品牌背景“叫了个炸鸡”如今人们生活节奏加快,很多时候工作忙、压力大,没有很长的时间可以好好吃顿饭,因此方便快捷的快餐常常会成为上班族的理想选择。其中炸鸡汉堡成功凭借其独特的口感口味和超高的性价比深得人们喜爱。炸鸡汉堡是一款百搭美食,也是一款具有高热量、高脂肪、高蛋白质;低矿物质、低维生素、低膳食纤维的西式快餐,不仅一日三餐可以吃,而且休闲娱乐、朋友聚会时可以当做休闲美食,甚至是加班加点的员工都可以选择它来垫垫肚子。而叫了个炸鸡专注汉堡炸鸡,有上百种单品和各种实惠套餐,你想吃的这里都有。品牌定位精准的品牌定位、清晰的发展思路,直接决定了企业发展方向的正确性,同时也决定着品牌未来的成与败、生与死。品牌口号一家专门做炸鸡的店品牌文化共享共担,平凡人做非凡事乐于分享经验和知识,教学相长做同事家人,当顾客朋友,为自己工作,给下属机会。在工作时,群策群力,拾遗补缺;不是自己份内的工作,也不推诿决策前充分发表意见,决策后坚决执行有主人翁意识,积极参与,促进团队建设,成本连着你和我品牌愿景乐观向上,永不言弃在公司,对工作和同事充满了热爱以积极的心态面对困难和挫折,不轻易放弃不断自我激励,自我完善,寻求突破不计得失,全身心投入始终以乐观主义的精神影响同事和团队品牌使命使命、目标、愿景,核心价值观、四项基本原则组成。使命:帮助别人成功成就自己目标:助力每家门店盈利,打造草根上市公司愿景:为包括我们的股东、员工,乃至加盟商伙伴在内的所有人提供创造和实现他们美好梦想的机会。做同事家人,当顾客朋友,为自己工作,给下属机会值观:客户第一、团队合作、拥抱变化、激情、诚信、敬业四项基本原则:客户第一、员工第二、股东第三、唯一不变的是变化,永不谋求暴利,产品体系。叫了个童子鸡,叫了个鸡翅。叫了个鸡腿,叫了个鸡米花,叫了个鸡排。
第九届监事会第三十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四平安能电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会第三十二次会议通知于2020年6月28日以电子邮件的方式送达公司全体监事,会议于2020年7月1日在本公司商贸中心以通讯方式召开,本次会议应到监事5名,实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席王悦纯先生召集和主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下决议:
一、审议通过《关于聘杨金先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。
二、审议通过《关于增加公司经营范围修订〈公司章程〉的议案》
监事会认为:根据公司经营发展需要,同意增加公司经营范围修订《公司章程》。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。本次修订公司章程事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。
三、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。
特此公告。
四平安能电器股份有限公司监事会
四平安能电器股份有限公司
关于增加经营范围修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四平安能电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年5月31日召开公司第十届董事会第三十一次会议,会议审议通过了《关于增加公司经营范围修订〈公司章程〉的议案》,根据公司经营发展需要,同意公司在经营范围中增加“增值电信业务”。
原《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”第十三条:
经公司登记机关核准,公司经营范围是:家用电器、汽车电器、电子产品及零配件、通信设备、照明设备、家居产品、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、机械设备、制冷设备及配件、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、厨柜及燃气具的制造、销售与维修;房屋及设备租赁;包装产品及技术服务;公路运输,仓储及装卸搬运;集成电路与软件开发及销售、服务,系统集成产品开发、销售与服务;企业管理咨询与服务;高科技项目投资及国家允许的其他投资业务;房地产开发与经营,房屋建筑工程施工;废弃电器、电子产品回收及处理;信息技术服务;财务咨询服务;化工原料及产品(除危险品)、建筑材料、有色金属、钢材、塑料、包装材料、机电设备、贵重金属、汽车零配件、电子元器件等国内购销、进出口;电信业务代办;广告设计、广告制作、广告代理、广告发布;无人机、无人机系统研发及设计、无人机技术推广、无人机技术转让、无人机技术咨询、无人机技术服务、无人机生产和销售。
现修订为:
经公司登记机关核准,公司经营范围是:家用电器、汽车电器、电子产品及零配件、通信设备、照明设备、家居产品、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、机械设备、制冷设备及配件、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、厨柜及燃气具的制造、销售与维修;房屋及设备租赁;包装产品及技术服务;公路运输,仓储及装卸搬运;集成电路与软件开发及销售、服务,系统集成产品开发、销售与服务;企业管理咨询与服务;高科技项目投资及国家允许的其他投资业务;房地产开发与经营,房屋建筑工程施工;废弃电器、电子产品回收及处理;信息技术服务;财务咨询服务;化工原料及产品(除危险品)、建筑材料、有色金属、钢材、塑料、包装材料、机电设备、贵重金属、汽车零配件、电子元器件等国内购销、进出口;增值电信业务、电信业务代办;广告设计、广告制作、广告代理、广告发布;无人机、无人机系统研发及设计、无人机技术推广、无人机技术转让、无人机技术咨询、无人机技术服务、无人机生产和销售(最终以工商管理机关登记的业务范围为准)。
本次修订公司章程事项尚需公司股东大会审议。
特此公告。
四平安能电器股份有限公司董事会
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2020年7月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次:2019年年度股东大会
2、股东大会召集人:董事会
3、投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年7月26日10点30 分
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年7月26日至2021年7月26日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 股东大会审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次股东大会还将听取公司2018年度独立董事工作报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第十届董事会第二十七次会议、第二十八次会议、第三十次会议、第三十一次会议及第九届监事会第二十八次会议、第二十九次会议、第三十一次会议、第三十二次会议审议通过,具体内容详见公司分别于2020年5月11日、5月19日、6月22日、7月2日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。
2、特别决议议案:12
3、 对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案:10、11
三、 股东大会投票注意事项
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
五、 会议登记方法
1、登记时间
2020年7月25日上午9:00-11:30,下午1:30-5:00
2、登记办法
(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡;委托代理他人出席会议的,委托代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(样式详见附件1)。
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具并加盖公章的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡。
(3)异地股东可采用传真方式登记,但应在出席会议时提交上述证明资料原件。
六、 其他事项
1、出席会议股东的食宿费、交通费自理。
2、联系方法
联系部门:董事会办公室
3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。
特此公告。
四平安能电器股份有限公司董事会
2020年7月2日
附件1:授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
四平安能电器股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年7月26日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
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委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年月 日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
